一鼎盈航天信息: 北京金诚同达律师事务所关于航天信息股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

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北京金诚同达律师事务所为航天信息股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月23日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京海淀区杏石口路甲18号航天信息园举行，由董事长张镝主持。网络投票时间为2025年5月23日，通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行。

会议审议并通过了九项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告、2024年度利润分配预案、与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议以及修订《公司章程》。所有议案均获得通过，其中修订《公司章程》为特别决议事项，获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

出席本次股东大会的股东和股东委托代理人共781人，代表有表决权股份数938,786,333股，占公司有表决权股份总数的50.6662%。会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序和表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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